中国长城科技集团股份有限公司 关于利用自有闲置资金进行理财 增效的公告

展开全文

（上接B1349版）

2、主要财务指标

单位：人民币万元

注：上述列示财务数据为合并报表数理财中国。

四、担保主要内容

中国长城、中原电子和长城电源本次所提供的信用担保为连带责任保证，担保范围包括“债务人依主合同约定所承担的全部债务本金和利息，因违约产生的逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等，债权人为实现债权所产生的诉讼费、财产保全费、执行费、律师费等其他各项费用，及因汇率变化而实际超出主债权最高额的债务部分，保证人自愿承担连带清偿责任”，保证期间为担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年止理财中国。

本次担保的主要内容为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要用途包括但不限于新增或展期的综合授信等，担保协议将在获得相关审批后根据公司及下属公司的实际情况适时签署理财中国。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日，公司及控股子公司没有为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况，公司担保余额约为69,733.94万元（含公司为子公司提供的担保、下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保），约占公司报告期末归母净资产的比例5.10%，其中公司为子公司提供的担保余额约为50,100.00万元，约占公司报告期末归母净资产的比例3.67%；下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保余额约为19,633.94万元，约占公司报告期末归母净资产的比例1.44%理财中国。

公司第七届董事会第九十五次会议审议通过的为下属子公司提供担保及下属子公司之间的担保总额度总计不超过人民币238,500.00万元，约占公司2022年末经审计归母净资产的比例为17.45%理财中国。

公司无逾期担保情况理财中国。

六、董事会意见

在前述被担保对象中，中电长城、圣非凡、湖南长城、海盾光纤、湘计海盾、中元股份、长江科技、中原电子信息和广西电源为本公司下属全资公司，本公司、中原电子和长城电源对前述公司提供担保，有助于拓宽其在经营中资金需求问题的解决途径，有利于满足前述公司日常运营及项目开展的资金周转需求理财中国。

公司了解该等公司的资产质量、经营情况、偿债能力和资信状况理财中国。公司对整体资金管理建有良好的风险管控体系，经公司财务管理部综合评估认为对上述公司担保的财务风险处于可控范围。

七、备查文件

相关董事会决议

特此公告

董事会

二O二三年四月二十九日

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-027

中国长城科技集团股份有限公司

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏理财中国。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第七届董事会第九十五次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行理财增效的议案》，同意继续使用合计不超过人民币壹拾贰亿元的自有闲置资金通过中国银行保险监督管理委员会批准和监管的金融机构购买理财产品进行理财；在前述额度范围内，资金可以循环使用，期限壹年理财中国。董事会具体表决情况可参见同日公告2023-023号《第七届董事会第九十五次会议决议公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议理财中国。现将相关情况公告如下：

一、利用自有闲置资金进行理财概述

1、投资目的

理财产品收益率高于同期银行存款利率，较银行存款有较高的收益性理财中国。在保证公司日常经营业务资金需求和有效控制投资风险的前提下，利用公司自有闲置资金进行适度的理财，可以提高资金使用效率和整体收益，为公司与股东创造更大的收益，符合全体股东的共同利益。

2、投资额度与期限

公司计划继续使用自有闲置资金额度不超过人民币壹拾贰亿元，资金可以循环使用，期限壹年理财中国。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通过中国银行保险监督管理委员会批准和监管的金融机构购买理财产品，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资理财中国。

4、资金来源

公司本次拟进行理财所使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规理财中国。

5、实施方式

在额度范围内授权管理层负责办理相关事宜，具体投资由财务管理部门负责实施理财中国。

6、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系理财中国。

二、投资风险及风险控制措施

公司制定有相应的内部制度，对理财的审批权限及决策程序、日常管理及报告制度、核算管理、风险控制等方面都作了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全理财中国。

三、对公司的影响

公司通过中国银行保险监督管理委员会批准和监管的金融机构（含中电财务）购买理财产品前会对理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率理财中国。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司通过中国银行保险监督管理委员会批准和监管的金融机构购买理财产品前会对理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务发展，有利于提高公司闲置资金的使用效率；同时，公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险；不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形理财中国。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

五、备查文件目录

1、相关董事会决议；

2、相关独立董事意见；

3、相关保荐机构意见；

4、上市公司交易情况概述表理财中国。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二O二三年四月二十九日

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-028

中国长城科技集团股份有限公司

关于终止分拆所属子公司长城信息股份有限公司至创业板上市的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏理财中国。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第七届董事会第九十五次会议、第七届监事会第四十次审议通过了《关于终止分拆所属子公司长城信息股份有限公司至创业板上市的议案》，根据2021年11月5日2021年度第三次临时股东大会授权，董事会决定同意终止分拆所属子公司长城信息股份有限公司（以下简称“长城信息”）至创业板上市并撤回相关上市申请文件，具体表决情况可参见同日公告2023-023号《第七届董事会第九十五次会议决议公告》和公告2023-024号《第七届监事会第四十次会议决议公告》理财中国。现将相关情况公告如下：

一、本次分拆上市事项的基本情况

2021年6月29日，公司召开第七届董事会第六十四次会议，审议通过了关于启动分拆长城信息股份有限公司创业板上市前期筹备工作的议案，公司独立董事对本事项发表了独立意见理财中国。

2021年10月19日，公司召开第七届董事会第七十次会议，审议通过了《关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案》《关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至创业板上市的预案》及其他与本次分拆上市相关的议案，公司独立董事对本事项发表了独立意见理财中国。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权处理本次分拆相关事项。

2021年11月5日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案》《关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至创业板上市的预案》等与本次分拆上市相关的议案理财中国。

2021年12月29日，长城信息收到深圳证券交易所发出的《关于受理长城信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（深证上审〔2021〕562号）理财中国。

2022年9月15日，长城信息的上市申请通过深圳证券交易所创业板上市委2022年第65次审核会议的审核理财中国。

二、终止本次分拆上市事项的原因

自筹划本次分拆上市事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职调查等相关工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露的义务理财中国。因当期市场环境发生较大变化，公司业绩暂无法满足分拆上市条件，为统筹安排长城信息业务发展和资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司决定终止长城信息分拆至深圳证券交易所创业板上市并撤回相关上市申请文件。

三、对公司的影响

终止本次分拆上市不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响，也不会对公司未来发展战略造成重大不利影响理财中国。

四、与本次分拆上市终止相关的公司承诺

公司承诺在终止长城信息分拆至创业板上市事项公告后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项（含分拆上市）理财中国。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司终止分拆所属子公长城信息股份有限公司（以下简称“长城信息”）至创业板上市事项是公司经过审慎研究的结果理财中国。董事会在审议该议案时，表决程序及表决结果合法有效。该事项不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响，也不会对公司未来的发展战略造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况，因此我们同意公司终止推进所属子公司长城信息分拆上市事项，同意长城信息终止分拆至深圳证券交易所创业板上市并撤回相关上市申请文件。

六、备查文件目录

1、相关董事会决议；

2、相关监事会决议；

3、相关独立董事意见；

4、相关独立顾问核查意见理财中国。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二O二三年四月二十九日

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-032

中国长城科技集团股份有限公司

关于2022年度获得政府补助的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏理财中国。

一、获取补助的基本情况

2022年1月至12月理财中国，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司共收到约人民币23,886.84万元政府补助，具体情况下如下：

注：1、2022年度公司及下属公司获得的政府补助具体明细可参见同日于巨潮资讯网（、合计数与各分项数值之和尾数若存在差异，为四舍五入保留小数位数造成理财中国。

前述政府补助与公司日常活动有关，不具备可持续性理财中国。

二、补助对上市公司的影响

上述政府补助，计入其他收益约16,420.66万元，递延收益转入本期其他收益约1,518.25万元，列入公司2022年1-12月收益理财中国。此外，前期与资产相关的递延收益在本期分摊转入其他收益约3,369.47万元，与收益相关的递延收益在本期分摊转让其他收益约1,992.04万元。

2022年1至12月公司合计确认的当期政府补助收益约23,300.42万元理财中国。

三、其理财中国他

2022年度公司及下属公司收到的政府补助明细情况和相关的会计处理以及对公司2022年度损益的影响详见公司同日于巨潮资讯网披露的2022年年度报告全文中财务报表附注的相关内容理财中国。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资理财中国。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二O二三年四月二十九日

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-033

中国长城科技集团股份有限公司

关于2023年一季度获得政府

补助的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏理财中国。

一、获取补助的基本情况

2023年1月至3月理财中国，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司共收到约人民币7,212.47万元政府补助，具体情况下如下：

注：其他小额补助（单笔金额50万元以下）共计988.90万元，全部计入其他收益理财中国。

前述政府补助与公司日常活动有关，不具备可持续性理财中国。

二、补助对上市公司的影响

上述政府补助，计入其他收益约3,795.11万元，列入公司2023年1-3月收益理财中国。此外，前期与资产相关的递延收益在本期分摊转入其他收益约859.35万元，与收益相关的递延收益在本期分摊转让其他收益约2,053.70万元。

2023年1至3月公司合计确认的当期政府补助收益约6,708.16万元理财中国。

三、其理财中国他

上述政府补助最终的会计处理及对公司2023年度损益的影响将以年度审计确认后的结果为准理财中国。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二O二三年四月二十九日

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-023

中国长城科技集团股份有限公司

第七届董事会第九十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏理财中国。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九十五次会议通知于2023年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月27日在深圳长城大厦16楼会议室以现场加视频方式召开，应参加会议董事九名，亲自出席会议董事九名；全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定理财中国。会议由谢庆林董事长主持，审议通过了以下议案：

一、2022年度经营报告

经董事会审议，通过公司《2022年度经营报告》理财中国。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过理财中国。

二、2022年度董事会工作报告（详见巨潮资讯网）

经董事会审议，通过《2022年度董事会工作报告》理财中国。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议理财中国。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过理财中国。

三、2022年度财务决算报告

经董事会审议，通过《2022年度财务决算报告》理财中国。

此议案需提交公司2022年度股东大会审议理财中国。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过理财中国。

四、2023年度财务预算报告

经董事会审议，通过《2023年度财务预算报告》理财中国。

公司2023年度主要财务预算指标如下：

2023年度财务预算指标不涉及公司营业收入及盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意理财中国。

此议案需提交公司2022年度股东大会审议理财中国。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过理财中国。

五、2022年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司每股收益0.038元，母公司净利润221,041,952.03元，提取10%法定盈余公积金，加上年初未分配利润1,664,353,168.25元，扣除年内实施的2021年度利润分配现金分红152,257,659.24元，本次可供分配的利润1,711,033,265.84元理财中国。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东回报规划（2021-2023）》之有关规定及公司2022年度的经营情况，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟订公司2022年度利润分配预案为：拟以2023年4月27日总股本3,225,799,087股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.07元（含税），共计派发现金22,580,593.61元，占2022年度归属于母公司所有者的净利润120,280,878.14元的18.77%理财中国。

如在本议案批准之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例理财中国。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议理财中国。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过理财中国。

公司独立董事已就上述事项发表意见，详见同日登载于巨潮资讯网的相关内容理财中国。

六、2022年年度报告全文及报告摘要（详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告2023-022号《2022年年度报告摘要》和《2022年年度报告全文》）

经董事会审议，通过公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》理财中国。公司2022年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，全体董事对中国长城科技集团股份有限公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

此议案需提交公司2022年度股东大会审议理财中国。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过理财中国。

七、2022年度计提资产减值准备及核销（详见同日公告2023-025号《关于2022年度计提资产减值准备及核销的公告》）

根据《企业会计准则》及公司资产的实际情况，本着谨慎性会计原则，公司（含下属公司）对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计38,245.52万元；公司对确认无法收回的应收账款、预付款项合计金额134.43万元以及确认无法支付的其他应付款合计金额5.75万元予以核销理财中国。

经董事会审议，认为公司本次计提核销事项遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，同意公司本次计提及核销事项理财中国。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过理财中国。

八、向银行申请授信额度并涉及资产担保

根据公司和下属公司日常结算业务、基建项目及专项科研项目等资金需求，公司整体合计申请银行综合授信额度约合人民币236.57亿元，其中母公司拟通过信用担保及应收账款质押担保方式申请银行综合授信额度人民币156亿元，下属公司拟通过信用担保及自有资产担保等方式申请银行综合授信额度（含应收账款保理额度人民币1亿元和2,500万美元的无追索权融资保理额度）约合人民币80.57亿元理财中国。董事会授权公司经营管理层根据实际经营需要，对前述授信额度在符合规定的对象之间进行调剂。

向银行申请授信额度并涉及资产担保详细情况如下：

注：1、湖南长城向建设银行、中国银行和农业银行分别申请的人民币2亿元、1.5亿元及1亿元授信额度中包含约合1,500万美元的无追索权出口融资保理额度；湘计海盾向国家开发银行、中国银行和招商银行分别申请的人民币2亿元、5,000万元及5,000万元授信额度中包含人民币1亿元的无追索权融资保理额度；

2、栢怡香港向中银香港申请的USD1,000万元授信额度为应收账款保理额度理财中国。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过理财中国。

九、为下属公司提供担保以及下属公司之间担保（详见同日公告2023-026号《关于为下属公司提供担保以及下属公司之间担保的公告》）

为满足公司及下属子公司经营及发展的需要理财中国，公司及下属公司拟为全资公司申请综合授信业务需要时为其提供信用担保，公司本次为下属子公司提供担保及下属子公司之间的担保总额度不超过总计人民币23.85亿元，详细情况如下：

1、因使用《全面金融合作协议》项下授信额度所涉及的担保

2、因向银行申请授信额度涉及的担保

本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要，对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂理财中国。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过理财中国。

十、利用自有闲置资金进行理财增效（详见同日公告2023-027号《关于利用自有闲置资金进行理财增效的公告》）

为提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，在不影响公司日常业务经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，公司计划继续使用合计不超过人民币壹拾贰亿元的自有闲置资金通过中国银行保险监督管理委员会批准和监管的金融机构购买理财产品进行理财；在前述额度范围内，资金可以循环使用，期限壹年理财中国。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过理财中国。

公司独立董事已就上述事项发表同意意见，详见同日登载于巨潮资讯网的相关内容理财中国。

十一、修订《担保管理制度》（修订后的制度详见巨潮资讯网）

根据董事会审计委员会的意见，经董事会审议，同意对《担保管理制度》进行修订理财中国。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过理财中国。

十二、终止分拆所属子公司长城信息股份有限公司至创业板上市（详见同日公告2023-028号《关于终止分拆所属子公司长城信息股份有限公司至创业板上市的公告》）

根据2021年11月5日2021年度第三次临时股东大会的授权，经董事会审议，决定同意终止分拆所属子公司长城信息股份有限公司至创业板上市并撤回相关上市申请文件理财中国。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过理财中国。

公司独立董事已就上述事项发表同意意见，详见同日登载于巨潮资讯网的相关内容理财中国。

十三、2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（详见巨潮资讯网）

经董事会审议，认为公司2022年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形理财中国。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过理财中国。

公司独立董事已就上述事项发表同意意见，详见同日登载于巨潮资讯网的相关内容理财中国。

十四、中电财务风险评估报告（2022年度及2023年一季度）（详见巨潮资讯网）

为确保公司在中电财务资金的安全，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中电财务截止2022年12月31日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告；公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对中电财务截止2023年3月31日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告理财中国。

审议结果：表决票9票，同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票，关联董事谢庆林先生、徐建堂先生、陈宽义先生、郭涵冰先生和孔雪屏女士回避表决，表决通过理财中国。

公司独立董事已就上述事项发表同意意见，详见同日登载于巨潮资讯网的相关内容理财中国。

十五、2022年度内部控制评价报告（详见巨潮资讯网）

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过理财中国。

公司独立董事已就上述事项发表同意意见，详见同日登载于巨潮资讯网的相关内容理财中国。

十六、2023年度风险管理与内控体系工作报告

经董事会审议，通过公司《2023年度风险管理与内控体系工作报告》理财中国。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过理财中国。

十七、2022年度社会责任报告（详见巨潮资讯网）

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过理财中国。

十八、2023年第一季度报告（详见同日公告2023-030号《2023年第一季度报告》）

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过理财中国。

十九、提议召开2022年度股东大会（详见同日公告2023-029号《关于召开2022年度股东大会的通知》）

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过理财中国。

二十、其理财中国他事宜

1、上述第2至6项、第9项将提交公司2022年度股东大会审议理财中国。

2、会上，进行审计委员会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作的总结报告、2022年度独立董事述职报告、公司关于独立董事2022年度履职情况报告等事项汇报理财中国。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二O二三年四月二十九日

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-029

中国长城科技集团股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏理财中国。

中国长城科技集团股份有限公司于2023年4月27日召开第七届董事会第九十五次会议，审议通过了关于提议召开2022年度股东大会的议案，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定理财中国。

现将本次会议的有关事项公告如下：

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二O二三年四月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加网络投票理财中国。

一、网络投票的程序

1、投票代码：360066；

2、投票简称：长城投票；

3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权理财中国。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见理财中国。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准理财中国。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月23日股票交易时间理财中国，即

9:15-9:25理财中国，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票理财中国。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月23日上午9:15，结束时间为2023年5月23日下午15:00理财中国。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”理财中国。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址的互联网投票系统进行投票理财中国。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城科技集团股份有限公司2022年度股东大会理财中国，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日理财中国。

委托人名称： 委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签字/委托单位盖章： 委托日期：

备注：

1、以上审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见指示理财中国。

2、委托人未作明确投票指示，则受托人可按自己的意见表决理财中国。

3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效理财中国。

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-024

中国长城科技集团股份有限公司

第七届监事会第四十次会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏理财中国。

中国长城科技集团股份有限公司第七届监事会第四十次会议通知于2023年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月27日在深圳长城大厦16楼会议室以现场加视频方式召开，应参加会议监事三名，实际参加会议监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定理财中国。会议由监事会主席刘晨晖先生主持，审议通过了以下议案：

一、2022年度监事会工作报告（详见巨潮资讯网）

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过理财中国。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议理财中国。

二、2022年年度报告全文及报告摘要审核意见

监事会经审核后认为：董事会编制和审议中国长城科技集团股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏理财中国。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过理财中国。

三、关于董事会《2022年度计提资产减值准备及核销的决议》的意见

本监事会经审核后认为：公司本次计提核销事项遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司董事会《关于2022年度计提资产减值准备及核销部分应收账款、应付款项以及预收款项的议案》的审议程序符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产状况，同意公司本次计提核销事项理财中国。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过理财中国。

四、关于董事会出具的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的意见

监事会经审核后认为：董事会出具的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》，真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况理财中国。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过理财中国。

五、关于公司2022年度内部控制评价的意见

监事会经审核后认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，并在公司运营的各个环节中予以执行和落实，不存在重大缺陷理财中国。董事会出具的公司《2022年度内部控制评价报告》评价客观真实，同意公司董事会按此披露2022年度公司内部控制情况及相关评价。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过理财中国。

六、关于控股股东及其理财中国他关联方占用公司资金的意见

监事会经审核后认为：公司严格防范控股股东及关联方资金占用的风险，目前不存在因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的情形理财中国。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国长城科技集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》真实完整地披露了公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来情况。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过理财中国。

七、终止分拆所属子公司长城信息股份有限公司至创业板上市

经监事会审议，同意终止分拆所属子公司长城信息股份有限公司至创业板上市并撤回相关上市申请文件理财中国。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过理财中国。

八、2023年第一季度报告的审核意见

监事会经审核后认为：董事会编制和审议中国长城科技集团股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏理财中国。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过理财中国。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

监事会

二O二三年四月二十九日

本版导读

中国长城科技集团股份有限公司 关于利用自有闲置资金进行理财 增效的公告 2023-04-29